Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что власти готовят меры против ещё одного банка в рамках кампании по финансовой изоляции Ирана. Ранее Министерство финансов расширило перечень секторов иранской экономики, взаимодействие с которыми может создавать риск вторичных санкций. В него вошли цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство.
Для криптобирж, обменных сервисов и платёжных провайдеров это означает усиление контроля не только за прямыми переводами, но и за цепочками посредников. Проверке могут подвергаться связанные кошельки, контрагенты, происхождение средств и транзакции через третьи страны.
Само по себе взаимодействие с пользователем из определённой юрисдикции не доказывает нарушение. Однако переводы, связанные с подсанкционными лицами, организациями или инфраструктурой, могут быть приостановлены до завершения проверки.
Перед отправкой криптовалюты рекомендуется проверять адрес получателя, учитывать историю происхождения активов и не использовать неизвестных посредников для обхода ограничений.
Не пропускайте важные новости и обновления. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и оставайтесь в курсе событий.
Источники: OFAC — санкционная программа по Ирану, Associated Press — готовящиеся меры, OFAC — последние санкционные действия
